支付清算协会发布跨境赌博资金转移的主要手段案例

为进一步提高全民防赌反赌意识，防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为，中国支付清算协会（以下简称协会）从公安机关、国家外汇管理总局等单位公布的涉赌典型案例、人民银行公示的行政处罚案例和协会调查处理的举报案件中，梳理总结了跨境赌博资金转移的5种主要手法和10个典型案例，现予以发布。 ▌一、利用“跑分平台”为赌博网站收款 资金转移手段：“跑分平台”大多披着“网络兼职”外衣，利用平台注册会员提供的银行账户和支付账户，将大额资金分散化，蚂蚁搬家式地将跨境赌博资金分批分量转移。 风险提示：个人参与“跑分”项目，本质就是出租、出借账户，不仅个人信用将受到严重影响，而且存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助…